王牌探长第四十三章 洗黑钱

王牌虽然是在警察局睡觉可是趴在办公桌上怎么睡也睡不着要到天亮了才睡着觉都没有睡好 金山充满的回来警察局金山这次是在白十乡有了重大收获。

王牌被金山吵醒过来。

王牌勉强睁开眼睛原本想起来实在是太困了又眯着眼在睡一会。

金山到热水器那里装了水喝了几口。

“案件有重大的突破。

”王牌金山的话马上醒来精神好的不能在好。

王牌用手褥了一下眼睛让自己保持清醒。

“金山查到什么可靠的线索。

” “案情有重大的突破你说的那个夜来香我去调查了果然有问题。

”这是金山去白十乡查到的线索之前金山是在调查凶手当王牌给他电话的时候他就去调查夜来香里面的东西让他感到惊呀无比。

王牌也觉得金山太麻烦了不要拐弯抹角直接说。

“快点告诉什么线索。

” 金山不慌不忙的回答王牌。

“我调查了夜来香的经济来源他一年的收入是几百个亿我觉得太不可思议了马上对夜来香细细排查。

” 王牌迫不及待的想知道真相。

“查的有什么收获。

” 金山喝了口水继续说到。

“夜来香只有四十多个员工怎么可能一年收入这么多的钱我对他们的银行及个个收入的渠道逐一排查发现很多的地方他们的钱来路太匪夷所思了。

” “我也对洪有才的钱查过他的钱也来的 匪夷所思。

”王牌知道洪有才现在死了死无对证没法查他的妻子就来个什么都不知道王牌也对这里感到头痛。

“探长他们的钱来的太那个了换句话说他们的钱根本不是夜来香赚的而是从别的地方来的夜来香就是他们的平台而已。

” 金山也知道钱肯定是从某个地方转移过来的王牌现在也明白了一点可是还要金山解释清楚一点。

“你要说清楚一点。

” 金山解释。

“意思就是他们的来路不明的钱通过夜来香这个平台从新洗过一次通过这里他们的钱变成了合法化普通话这个叫洗黒钱。

” “你的意思就是说他们来路不明的钱就是贩卖假钞的师钱然后通过夜来香转成合法化的钱。

” 王牌认真的问金山金山对这个问题下了功夫去调查这里让他去查最合适不过了因为他懂经商这里的东西他在熟悉不过了。

金山回答王牌。

“可以是这么说夜来香的股东有洪有才田恶吴霸吕行。

” 就因为有洪有才在里面金山才确定他们转的黒钱就是贩卖假钞的钱。

王牌耶跟着推理。

“如果他们的钱是贩卖假钞的钱我们就要从这个地方下手把他们一网打尽。

” 王牌也确认了这一点那些杀手也是夜来香的人看来这个夜来香水很深？ “我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。

” 金山认为我们要马上要采取行动要把他们绳之以法。

” “事不宜迟我们去找周局长看他怎么对这案子了、进行调查”王牌说完就和金山去找周大发。

简单说一下洗黑钱的原理。

洗黑钱就是通过一个合法的平台把自己见不的光的资金放入合法经营过程或银行账户内以掩盖其原始来源使之合法化。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质使其在形式上合法化的行为。

简明扼要来说洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在通过各种手段使其合法化的过程。

这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

周局长和王牌金山周玲一些警察在一号办公室召开会议。

金山讲讲明他这次去白十乡的收获。

“犯罪份子把非法来的钱通过一个合法的平台把钱给合法化洗钱的过程通常被分为三个阶段即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

一；处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易将非法收益与其来源分开并进行最大限度的分散以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段:被形象地描述为“甩干“即使非法变为合法为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏在犯罪收益披上了合法外衣后犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益将清洗后的钱集中起来使用。

“案件十分严重如今证据确凿但是犯罪份子的花样多得吓人所我们一定要积极努力消灭这个犯罪团伙我现在命令你们去封锁夜来香对里面的人员逐一排查不能放过一个可疑的人。

”局长周大发也起来发话。

“犯罪份子通过夜来香的平台家人朋友第三方把他们贩卖假钞的黑钱转入他们一旦把钱洗过一次就把黑钱洗成合法化了我们要严禁这种行为要打击犯罪份子。

” 王牌也表态说了一句。

局长周大发开始发话。

“我命令特警刑警马上对夜来香调查。

” 众警察听到局长的命令马上敬礼同声说。

“是局长。

” 王牌金山他们离开警察马上往夜来香去他们到了夜来香。

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